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合規開卡 預防洗錢犯罪

時間:2019-04-15 11:04:21  來源:銀行界網  供稿單位:建行長沙鐵銀支行  作者:鄒寧靜

    建行長沙定王臺支行地處繁華街道,周邊流動往來人口多,客戶群體以年輕人為主。4月15日上午,大堂迎來了一批年輕群體客戶,其中為首的是一名中年婦女,想要幫這些年輕人辦理銀行卡開戶業務。大堂經理見為首的中年女子與多名年輕客戶交流頻繁,同時在辦理業務過程中詢問年輕客戶與該中年女子關系、辦卡用途等一些問題時,年輕客戶支支吾吾答非所問,大堂經理馬上提高警惕認為該幾名年輕客戶很有可能是出售自己賬戶,最終拒絕與這幾名年輕客戶辦理銀行卡業務。其實,銀行類似的事件很多,甚至還有許多年輕客戶辦理網銀U盾業務或者拿他人手機辦理電子銀行業務。如何將這些出租、出借銀行卡,倒賣銀行卡的違法行為控制在第一線,就需要我們銀行工作人員擦亮眼睛,識別客戶。只有利用好自己的工作經驗,做好識別客戶的望聞問切,嚴格合規開卡,將可疑客戶控制在第一線,才能盡可能的減少犯罪。

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